تدعو شركة تأمين ليفا للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة تأمين ليفا للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 مساء يوم الإثنين 26/10/1442هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 07/06/2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.  

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة: عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، وذلك من خلال استخدام منصة تداولاتي  عبر الرابط http://www.tadawulaty.com.sa . 

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 
4. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعـة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الاول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابهم. 
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والعضو المنتدب الأستاذ/ خالد جعفر اللقاني والمتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة والتي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة ووفق شروط السوق والتخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، علمًا أن قيمة التعامل في عام 2020م بلغت 2,500 ريال. (مرفق) 
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف والأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود تأمينية حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2020م بلغ 5,144,512 ريال. (مرفق) 
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم للشركة من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض، وهي عبارة عن عقود تأمين الحوادث العامة تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 29/03/2013م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين. علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2020م بلغت 47.981.488 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 4.167.821 ريال. (مرفق) 
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم للشركة من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض، وهي عبارة عن عقود تأمين الممتلكات تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 29/03/2013م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين. علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2020م بلغت 5.709.848 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 491.321 ريال. (مرفق) 
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم للشركة من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض، وهي عبارة عن عقود التأمين البحري تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق العقد المبرم مع الوكالة بتاريخ 29/03/2013م وبنك الرياض وذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز يوسف بن يوسف مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد محمد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة ومجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين. علمًا أن قيمة التعاملات في سنة 2020م بلغت 1.992.782 ريال وتم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 172.892 ريال. (مرفق) 
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) للتأمين ش.م.ع. ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونثان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني  مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م.  على مستوى مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة رويال أند صن اللاينس للتأمين (الشرق الأوسط) من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين دون وجود أي شروط تفضيلية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2020م بلغ 42.751.783 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 16.946.574 ريال سعودي خلال نفس الفترة. (مرفق) 
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونثان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م.  على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط) ش.م.ع للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب اتفاقية أعمال فنية. علمًا أن قيمة التعامل في عام 2020م بلغ 6.919.357 ريال سعودي. (مرفق) 
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة رويال أند صن اللايانس للتأمين (الشرق الأوسط). ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ جونثان كوب، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي والأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني  مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة رويال أند صن اللاينس للتأمين (الشرق الأوسط). علمًا أن قيمة التعامل في عام 2020م بلغ 30,100  ريال. (مرفق) 
13. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م. 
14. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح الأسهم للسنة المنتهية في 31/12/2020م. 
15. التصويت على صرف مبلغ 900.000 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م وفقاً لنص المادة (19) من النظام الأساس للشركة. 
16. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق). 
17. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق). 
18. التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة باستثمارات الشركة (مرفق). 
19. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق). 
20. التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق). 
21. التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق). 
22. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق). 
23. التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإنتهاء عضوية المجلس (مرفق). 
24. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق). 
25. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق). 
26. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس والمكافأة الخاصة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مرفق). 
27. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية نائبه والعضو المنتدب وأمين السر  (مرفق). 
28. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق). 
29. التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالاتفاقيات والعقود (مرفق). 
30. التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق). 
31. التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالجمعية التأسيسية (مرفق). 
32. التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية (مرفق). 
33. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 
34. التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات (مرفق). 
35. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق). 
36. التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق). 
37. التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات (مرفق). 
38. التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات (مرفق). 
39. التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالتزامات مراجع الحسابات (مرفق). 
40. التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). 
41. التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالزكاة الاحتياطي (مرفق). 
42. التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة (مرفق). 
43. التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بانقضاء الشركة (مرفق). 
44. التصويت على تعديل دليل الحوكمة الخاص بالشركة (مرفق). 

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في منظومة تداولاتي التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتيhttps://www.tadawulaty.com.sa  . 

علمًا بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانًا لجميع المساهمين. وسيبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 10:00 صباحًا من يوم الخميس الموافق 03/06/2021م، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علمًا بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات . 

في حال وجود استفسار بخصوص بنود الجمعية نأمل التواصل مع قسم المساهمين على العناوين التالية: 

الإسم: بدر عطالله العنزي  

الجوال رقم: +966 555844159  

هاتف مباشر: +966 11 4651520تحويلة: 208  

أو عبر البريد الكتروني: bader.alenazi@sa.rsagroup.com  

الإسم: هاني ابراهيم العيدي 

الجوال: +966 561111096 

هاتف مباشر: +966 11 4651520 تحويلة: 410  

أو عبر البريد الكتروني: Hani.AlEidi@sa.rsagroup.com 

علمًا بأنه سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود اجتماع الجمعية اثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي. ويشترط لقبول الاستفسار ذكر اسم المساهم كاملاً ورقم هويته